聰明錢（Smart Money）一直以來是加密市場中關(guān)注的焦點，基于此而構(gòu)建的跟蹤聰明錢策略的確能為普通加密投資者提供豐厚收益。加密市場的實際情況也是，采用基于聰明錢的加密交易指標(biāo)、策略和工具的投資者比例也在逐漸增加。接下來veDAO帶領(lǐng)大家了解下加密市場聰明錢，以及如何跟蹤它們？
一、什么是聰明錢？
聰明錢指的是加密市場具有突出投研能力和信息優(yōu)勢的專業(yè)投資機構(gòu)或個人投資者，他們有著豐富的交易經(jīng)驗和優(yōu)異的歷史業(yè)績，一般相對資金量較大，投資理念成熟，對加密市場的理解比普通投資者要更全面透徹，聰明錢的動態(tài)對普通加密市場資者來說有著特殊的意義。
二、為什么跟蹤聰明錢？
加密資產(chǎn)的高波動性和市場嚴重的信息不對稱的特性，以及隨著加密資產(chǎn)種類越來越多，加密市場馬太效應(yīng)越來越強，普通投資者更難以獲得市場的Alpha，而極少數(shù)聰明錢反而賺的盆滿缽滿。這是因為聰明錢可以獲得一般交易者無法輕易獲取的信息和資源，這使它們在加密貨幣市場中具有優(yōu)勢。 對于加密普通投資者而言，跟蹤加密市場聰明錢，能更早的識別市場動向，及時發(fā)現(xiàn)更多更好的投資機會，從而獲得跟聰明錢一樣的收益或縮小與聰明錢收益的差距。
三、如何跟蹤聰明錢？
在加密市場，由于區(qū)塊鏈的公開透明特性，用戶可以查看區(qū)塊鏈上進行的每筆交易，經(jīng)過對數(shù)據(jù)的處理和篩選，從理論和實踐上看，聰明錢所進行的交易是可以識別出來的。
追蹤聰明錢，首先需要發(fā)現(xiàn)和尋找聰明錢，這就要投資者通過區(qū)塊鏈瀏覽器或聰明錢相關(guān)三方工具，結(jié)合自己的目標(biāo)和需求，篩選適合自己的聰明錢。篩選聰明錢主要就是基于它過去的鏈上交互、交易等鏈上信息，根據(jù)其交易或交互類型、量化歷史業(yè)績評價指標(biāo)、資金流向和交互的協(xié)議等行為模式進行選擇；其次發(fā)尋找到聰明錢，下一步就是追蹤聰明錢，可以選則完全復(fù)制跟蹤，對于普通加密市場投資者，跟蹤聰明錢，可以依靠他們的交易或完全復(fù)制他們的投資組合，從而直接受益于他們的見解和技能,從而在交易中事半功倍，更高效的獲得加密市場的alpha。
但需要注意的是，并非所有的聰明錢都像表面看起來那么聰明。在沒有深入的研究情況下，盲目復(fù)制他們的所有交易通常是不明智的，因為這些交易者往往以較低的價格進入市場，而后來的交易者則處于不同的市場條件下。同時有些聰明錢有多個賬戶，單個賬戶的行為并不能代表聰明錢的真實行為，要判定一個聰明錢有多少個賬戶目前還很難做到。更好的做法時，把跟蹤聰明錢策略作為一個重要的參考維度，結(jié)合其他指標(biāo)和分析來進行投資決策。 當(dāng)前，加密市場上已有很多專門跟蹤聰明錢的工具平臺。在這里，veDAO給大家篩選出5個簡單但強大的選擇。
3.1、Nansen
作為追蹤聰明錢最知名的區(qū)塊鏈分析平臺之一，Nansen提供了一種簡單的方式來研究熱門項目、新趨勢和重要的鏈上行為。該平臺提供了各種免費工具，同時允許交易者更深入地研究個別項目、智能合約和錢包。其最相關(guān)的功能名為“聰明錢”，正如其名稱所示，它允許您跟蹤大量標(biāo)記錢包在鏈上的行為。
Nansen聰明錢追蹤器提供了關(guān)于聰明錢（或地址）在鏈上活動的三種主要信息：
重要的是，Nansen的聰明錢追蹤器允許用戶篩選聰明錢地址，包括特定類型，例如基金、智能DEX交易者、空投專家、智能NFT交易者、IDO專家、staking專家等。這可以幫助用戶細化搜索，包括用戶感興趣自定義的交易類型。
Nansen的聰明錢追蹤器目前只對付費用戶開放，并且價格相對較高。不過，Nansen確實提供了9美元的7天免費試用，可以用來評估其對用戶的價值。
3.2、Dune+Debank
Dune Analytics是一個由用戶驅(qū)動的區(qū)塊鏈分析平臺，任何人都可以創(chuàng)建自己的儀表板并共享以供他人使用。該平臺提供了大量由社區(qū)創(chuàng)建的儀表板，用戶可以利用它們作為交易決策的一部分。通過深入調(diào)研，veDAO找到了兩個最好的儀表板，可以幫助用戶識別和追蹤聰明錢。
A、Token God Mode儀表板
這個是一個叫defimochi的用戶創(chuàng)建的。這個工具允許用戶查找用戶感興趣的特定代幣的大量數(shù)據(jù)，幫助用戶找到可能交易該代幣的聰明錢。
鏈接：https://dune.com/defimochi/token-god-mode
通過輸入一個代幣地址、選擇一個跟蹤時間范圍（例如過去30天）和選擇相關(guān)的區(qū)塊鏈，該儀表板將呈現(xiàn)一個由預(yù)估利潤最高的100筆交易組成的列表（以及其他數(shù)據(jù)）。然后，用戶可以瀏覽這個列表，并手動過濾出MEV機器人，找到真正的聰明錢交易者，即那些獲得最大交易利潤的交易者。
接著，用戶可以將他們的錢包地址復(fù)制并粘貼到DeBank中，在那里您可以了解到他們當(dāng)前的代幣持有情況以及他們最近的交易。通過這些信息，用戶可以獲得他們的交易和投資策略的一些線索。
鏈接：https://debank.com/
B、GMX Trader Leaderboard儀表板
這個儀表盤是一個叫adamzjw的用戶創(chuàng)建的，以按盈利或盈虧比率識別聰明錢交易者。然后，用戶可以將他們的地址輸入到DeBank或其他投資組合追蹤工具中，進一步分析他們的鏈上行為。
鏈接：https://dune.com/adamzjw/gmx-trader-leaderboard
3.3、CryptoRank
CryptoRank可以用來檢測近期的資金新趨勢， 盡管該平臺不像上述工具那樣提供即時的鏈上分析，但CryptoRank提供了大量的數(shù)據(jù)，可以用來挖掘新的市場趨勢和機會。該平臺提供了各種工具和跟蹤器，幫助用戶深入了解市場，了解當(dāng)前的資金投資情況。
比如Crypto Funds and Investors的功能，可以用來洞察知名基金和天使投資者的投資策略。 這個工具允許您瀏覽大量風(fēng)投基金、天使投資者和獨立交易者的投資組合，了解他們當(dāng)前的表現(xiàn)。用戶還可以看到最近的項目和最近的融資輪次的列表，顯示最近獲得資金的新項目（和已建立的項目），以及參與其中的實體的詳細信息。
這可以幫助用戶了解聰明錢認為的市場走向，從而使用戶能夠做出更明智的投資決策。
對于聰明錢在加密領(lǐng)域的更一般視角，CryptoRank還提供了各種圖表，突出顯示重要的數(shù)據(jù)，如月度資金變動、最受歡迎的投資類別和最活躍的基金等。
3.4、Arkham
Arkham可以讓用戶找到最賺錢的交易者，是一個相對較新的鏈上分析平臺。該平臺不自動提供聰明錢錢包地址，需要用戶自己來搜尋，平臺提供了豐富的信息，用戶可以用于通過一些偵查來找到聰明錢。用戶可以通過使用其交易過濾器，可以輕松找到一份活躍的聰明錢交易者列表，然后進一步篩選出目前處于領(lǐng)先地位的交易者。
例如，通過將結(jié)果篩選為僅限最近一個小時內(nèi)的交易，最低價值為50,000美元，并僅限基金進行的交易，用戶可以看到聰明錢最近進行的大額交易列表。
然后，用戶可以瀏覽這個列表，找到受聰明錢交易者歡迎的新的或已建立的加密資產(chǎn)，或者找到可能需要進一步調(diào)查的特別活躍的錢包。在確定了一個有潛力聰明錢之后，您只需點擊其標(biāo)簽或錢包地址，就可以獲取大量額外的數(shù)據(jù)，包括其最近的盈利/虧損圖表。
通過瀏覽幾個聰明錢并根據(jù)最近的盈利能力進行比較，用戶能夠找到一個適合的用戶愿意跟蹤的聰明錢錢包地址。從這里，用戶可以查看他們當(dāng)前的鏈上持倉，檢查他們的投資組合，或者掃描他們最近的交易，分析他們的交易策略。
Arkham項目官網(wǎng)地址：https://www.arkhamintelligence.com/
3.5、Chainalysis
Chainalysis通過追蹤和分析區(qū)塊鏈上的交易活動，幫助用戶追蹤聰明錢的行為，并提供有關(guān)市場參與者和投資策略的信息。這可以幫助用戶做出更明智的投資決策，并更好地理解市場的動態(tài)。
通過使用其專有的分析工具和技術(shù)，Chainalysis可以追蹤和分析區(qū)塊鏈上的交易活動。可以識別聰明錢的交易模式和行為，以及聰明錢與特定項目或?qū)嶓w之間的關(guān)系。
Chainalysis的平臺可以幫助用戶了解聰明錢的投資策略和行為，以及他們在市場中的影響力。用戶可以通過分析聰明錢的交易和持倉情況，獲取有關(guān)市場趨勢和投資機會的洞察。
通過追蹤聰明錢的流動，Chainalysis可以提供有關(guān)市場參與者的詳細信息，包括投資者、基金和交易者。這些信息可以幫助用戶了解市場的動態(tài)，并做出更明智的投資決策。
Chainalysis平臺地址：https://www.chainalysis.com/chainalysis-business-data/
除上述5個工具外，veDAO研究院還為大家匯總了其他幾個常用的工具，幫助大家更輕松的找到聰明錢。
免責(zé)聲明：本文不構(gòu)成投資建議，用戶應(yīng)考慮本文中的任何意見、觀點或結(jié)論是否符合其特定狀況，及遵守所在國家和地區(qū)的相關(guān)法律法規(guī)。
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